Langkah ini diambil setelah regulator mengidentifikasi sekitar US$16,7 miliar transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal selama periode Mei 2021 hingga Mei 2026. Temuan tersebut mencakup dugaan penghindaran sanksi internasional, jaringan keuangan Rusia dan Iran, aktivitas Korea Utara, hingga transaksi yang terhubung dengan kejahatan siber.
Keputusan tersebut menjadi perhatian industri aset digital karena MEXC merupakan salah satu platform perdagangan kripto yang melayani pengguna dari berbagai negara. Meski demikian, pembatasan yang diterbitkan pemerintah AS tidak serta-merta berarti MEXC ditutup secara global.
Bagi pengguna di Indonesia, perkembangan ini tetap penting diperhatikan. Pembatasan hubungan dengan lembaga keuangan AS berpotensi memengaruhi mitra pembayaran, jalur transaksi, maupun layanan lintas negara yang terhubung dengan bursa tersebut.
Mengapa Pemerintah AS Membatasi MEXC Global?
Pemerintah AS mengambil tindakan terhadap MEXC setelah FinCEN menemukan dugaan kelemahan serius dalam penerapan sistem pengawasan anti-pencucian uang atau Anti-Money Laundering (AML) pada platform tersebut.
Dalam pengumuman pada 6 November 2026, Departemen Keuangan AS menyebut MEXC diduga memfasilitasi sedikitnya US$16 miliar transaksi yang berkaitan dengan penghindaran sanksi, kejahatan siber, dan aktivitas ilegal lainnya selama Mei 2021 hingga Mei 2026.
Dokumen perintah FinCEN memberikan angka lebih spesifik, yakni sekitar US$16,7 miliar. Penilaian regulator tersebut didasarkan pada informasi publik, informasi nonpublik, serta analisis data blockchain.
Menurut FinCEN, MEXC diduga memproses transaksi yang melibatkan pihak-pihak dari jaringan keuangan yang dikenai pembatasan internasional. Regulator juga menilai kebijakan AML dan proses identifikasi pengguna yang diterapkan platform belum cukup efektif untuk mencegah transaksi berisiko.
Atas dasar temuan tersebut, FinCEN menerbitkan perintah berdasarkan Section 9714(a) dari Combating Russian Money Laundering Act. Langkah ini merupakan bagian dari operasi pemerintah AS bernama Operation Economic Outcast, yang bertujuan memutus jalur keuangan yang dinilai mendukung aktivitas penghindaran sanksi.
FinCEN Ungkap Dugaan Transaksi MEXC dengan Jaringan Rusia
Salah satu temuan utama dalam laporan FinCEN berkaitan dengan dugaan keterlibatan MEXC dalam transaksi yang terhubung dengan jaringan keuangan Rusia.
Berdasarkan analisis data blockchain regulator, MEXC memiliki eksposur hampir US$1,5 miliar terhadap transaksi langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan penghindaran sanksi Rusia. Dari jumlah tersebut, sekitar US$232 juta disebut merupakan transaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi oleh AS, Uni Eropa, dan Inggris.
FinCEN juga menyoroti transaksi dengan Garantex dan Grinex, dua bursa kripto yang dikaitkan dengan aktivitas penghindaran sanksi Rusia. Dokumen regulator menyebut transaksi MEXC dengan kedua entitas tersebut masih berlangsung hingga Juni 2026.
Selain itu, MEXC diduga memfasilitasi sedikitnya US$26 juta transaksi yang menguntungkan jaringan A7, yang telah dikenai sanksi AS. Regulator juga mengidentifikasi hampir US$200 juta transaksi yang berkaitan dengan A7A5, stablecoin yang nilainya dipatok terhadap rubel Rusia dan digunakan dalam jaringan tersebut.
Rangkaian temuan ini menjadi salah satu dasar bagi FinCEN untuk menilai MEXC memiliki risiko pencucian uang yang signifikan terkait aktivitas keuangan ilegal Rusia.
transaksi MEXC yang diduga terhubung dengan jaringan keuangan Iran dan Korea Utara.
Untuk Iran, FinCEN memperkirakan eksposur transaksi MEXC mencapai sekitar US$1,87 miliar. Lebih dari US$1 miliar di antaranya disebut merupakan transaksi langsung dengan lebih dari 40 bursa aset kripto asal Iran yang telah diidentifikasi regulator.
FinCEN turut menyoroti sekitar US$22 juta transaksi yang berkaitan dengan Bank Sentral Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), dan Quds Force. Entitas-entitas tersebut telah masuk dalam daftar sanksi sejumlah yurisdiksi.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan Korea Utara, regulator menyoroti transaksi sekitar US$350.000 yang diduga difasilitasi MEXC untuk Sim Hyon Sop, seorang fasilitator keuangan Korea Utara yang telah dikenai sanksi AS.
Menurut dokumen regulator, transaksi tersebut berlangsung antara Juni hingga September 2025, lebih dari dua tahun setelah Sim Hyon Sop masuk dalam daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC).
FinCEN juga memperkirakan sedikitnya US$1,99 miliar dana yang berasal dari atau bergerak menuju pelaku kejahatan siber telah melewati MEXC selama Mei 2021 hingga Mei 2026. Kategori ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan ransomware, pasar gelap daring, penipuan, dan dana hasil pencurian.
Bagaimana Perintah Pembatasan MEXC dari FinCEN Bekerja?
Melalui perintah administratif tersebut, FinCEN melarang institusi keuangan AS yang masuk dalam cakupan aturan memproses pengiriman dana dari atau menuju MEXC Global.
Pembatasan ini juga mencakup transfer yang melibatkan convertible virtual currency (CVC), yaitu aset digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar atau dikonversi menjadi mata uang lain.
Dengan demikian, tindakan regulator tidak hanya menyangkut transfer uang konvensional melalui perbankan. Pengiriman aset virtual yang melibatkan institusi keuangan AS dalam cakupan perintah juga termasuk dalam pembatasan tersebut.
Perintah ini diterbitkan berdasarkan Section 9714(a) dari Combating Russian Money Laundering Act. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan AS untuk membatasi pengiriman dana tertentu yang melibatkan institusi keuangan di luar negeri.#***
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0